标签：摩科瑞 一堆 欺诈 油漆 Bietsan 掌财 行为 货物 土耳其

　来源：华尔街见闻

　　买铜得石头，警匪片般狸猫换太子的故事让全球知名大型大宗商品交易商、五大石油贸易商之一的摩科瑞（Mercuria）遇上了。

　　按照去年夏天与土耳其供应商Bietsan达成的协议，摩科瑞不久后本该收到一批约6000吨的粗铜，没成想还没到目的地，300个集装箱的货，就全被调包成了金属色喷漆的石头。

　　摩科瑞向土耳其调查人员提供的文件显示，总共3600万美元的款项是货物在海上运输期间，分五期向Bietsan支付的，最后一笔付款是在2020年8月20日，而欺诈行为直到当月晚些时候才被发现。东窗事发时，载满“货物”的船正从伊斯坦布尔附近的一个港口驶向中国。

　　摩科瑞在土耳其的律师Sinan Borovali表示，铜在最初装进集装箱后就经过查验并贴好了封条，但欺诈团伙趁着夜幕打开集装箱迅速掉了包，之后又用假封条掩盖其行径。

　　不仅如此，通常在这种不能交货的情况下，贸易公司可以根据货物保险单提出索赔，但摩科瑞发现，这家Bietsan为货物投保的合同中，只有七分之一是真实的，其余均属伪造。

　　目前，土耳其警方已逮捕涉嫌货运欺诈人员13人。土耳其警方在一份声明中表示：“已经确定，这起案件是有组织的欺诈行为。”

　　摩科瑞正通过土耳其法院和英国仲裁案机构向Bietsan寻求赔偿，并针对其涉嫌货物和保险欺诈行为，向土耳其警方提起了刑事诉讼。

　　分析师表示，这起案件突显出即便在安全与检查措施到位的情况下，大宗商品交易商也很容易因欺诈行为而蒙受损失。Borovali称：

　　每隔几天，当船只离开Ambarli港口的Marport码头时，类似的事情就会发生。

　　2014年和2015年，摩科瑞在中国青岛港一个仓库中存放的金属因涉嫌与欺诈行为相关接受调查，集团当时立即动用了准备金以弥补潜在损失。

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